2011年12月1日 星期四

吸金密碼被破解/鼎立案滾雪球 受害人飆破1.6萬

吸金密碼被破解/鼎立案滾雪球 受害人飆破1.6萬
鼎立公司總裁秦庠鈺羈押期限近日將期滿,檢警正加快偵辦腳步。(資料照,記者方賓照攝)

吸金金額從8億變47億
〔記者林慶川/台北報導〕喧騰一時的鼎立集團吸金案,調查局偵辦近4個月,發現吸金金額從原本8億快速暴增到47億元,被害人也從7 、800人暴衝到1萬6000多人,以台灣去年的成人人口數換算,約當每1125人,就有1人成為吸金受害人,真是害人匪淺。

辦案人員還發現,鼎立集團拿受害民眾血汗錢,供董事買名車,還利用人頭在台灣北中南各地買地洗錢,檢調共查扣合計411筆土地,公告現值12億餘元,加上查扣的1億餘元現金,迄今查扣到的不法所得達14億元。

檢調當初原以為此一集團僅吸金數億元,隨著陸續查扣及過濾銀行帳戶,案情越滾越大,最後認定吸金金額有47億元之多,調查局上月底偵辦告一段落,將集團總裁秦庠鈺及幹部合計30多人,依涉違反銀行法、洗錢防制法、刑法重利等罪嫌,函送台北地檢署偵辦。

台北地檢署檢察官王鑫健8月10日指揮調查局發動搜索,秦庠鈺隔天到案,檢方以有串證之虞,向法院聲請羈押獲准。

檢調查出,鼎立從去年2月開始吸金,集團推出所謂「投資專案」,以「金圓保本型儲蓄專案」為例,只要投資50萬元至550萬元,就可依投資金額,按月領取1萬2000元至13萬2000元不等高額利息。

另外一項名為「金圓互助會」專案,則按月繳交1萬元,因每會扣除2500元當標金,活會實際只需繳7500元,鼎立則收取每月200元管理服務費。

檢調搜索當天查扣此集團用來儲存帳務資料的電腦,但因有加密,調查局約談該公司資訊人員未到後,費了一番工夫才解密,從被害人名冊,清查受害人數1萬6000多人。

主嫌羈押期限即將期滿

調查局發現名冊中,有不少僅留綽號或姓名,追查身分困難,但仍一一聯絡有留地址及電話的被害人製作筆錄。

辦案人員認為,如果要找到全部被害人作筆錄,此案恐要拖上好幾年,加上主嫌秦庠鈺4個月羈押期限即將於本月初期滿,請示檢察官後將全案移送北檢。